邮储银行吕梁市分行建立“123”工作模式强化反洗钱工作

为切实有效地履行反洗钱义务，加强网点的反洗钱工作，提高全员对反洗钱工作的重视程度，今年以来，邮储银行吕梁市分行多轮驱动、多措并举，构建“123”工作模式，有效提升反洗钱工作水平。 

该行首先是做好一个联动。建立邮银联动机制，邮银快速、敏捷联动，互相主动配合，发现线索信息，及时共享。其次是抓好两项信息治理，即抓好反洗钱信息安全保护工作和客户身份信息专项治理工作，及时督导工作进展，按季会好落实情况。三是推动三项工作落实，即客户身份的初次识别、建立可疑交易线索分析机制和做好反洗钱补录补正、尽职调查、高风险尽职调查回复工作，极大地提高了员工的反洗钱工作意识和技能。（刘剑恩 王利芳）

• 
• 
• 
• 黄河新闻网
• 黄河新闻网吕梁频道
• 山西省委社情民意通道